СБУ викрила громадянина РФ на легалізації грошей із використанням криптовалют

Співробітники Служби безпеки України викрили в Одесі громадянина Росії, який організував механізм легалізації грошей із використанням криптовалют для подальшого перерахування їх до РФ і тимчасово окупованих територій Донбасу та анексованого Криму.

Правоохоронці встановили, що зловмисник через спеціально створені веб-ресурси та офшорні компанії створив систему нелегальної конвертації грошей, зокрема з використанням криптовалют. Серед клієнтів ділка були фізичні та юридичні особи з України та Росії. Задокументовано, що підприємець заволодів також грошима громадян США, які «відмив» переводячи їх у «біткоїни» та інші криптовалюти.

За інформацією спецслужби, громадянин РФ тривалий час проживає на території України завдяки оформленню фіктивного шлюбу. Не маючи офіційно постійного джерела доходів у нашій країні, він отримує значні прибутки від протиправної діяльності.

Під час досудового розслідування співробітники СБ України отримали дані, що зловмисник підтримує прямі особисті зв’язки з керівництвом деяких міністерств та відомств РФ, у тому числі силових, а також безпосередньо співпрацює з Головою правління Сбербанку Росії з питань побудови російської системи переказів коштів за технологією «блокчейн».

У рамках досудового слідства тривають процесуальні заходи щодо перевірки причетності вказаної особи до дій на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України, а також встановлення інших співучасників протиправного механізму.

Прес-центр СБ України

В ЄС вирішили зобов'язати біткойн-платформи ідентифікувати користувачів

Євросоюз введе нову, посилену систему правил поводження на ринку криптовалюти і онлайн-платежів через ризик відмивання коштів та фінансування тероризму.

Про це повідомляє DW з посиланням на опублікувану в п'ятницю, 15 грудня, заяву ЄС.

В Європейському Союзі погодилися ввести більш жорсткі правила, щоб запобігти відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Вони стосуватимуться обмінних онлайн-платформ для біткойнів і іншої криптовалюти.

"Ця угода принесе більше прозорості, щоб поліпшити боротьбу з відмиванням грошей, а також відріже потік грошей для терористів", - зазначила єврокомісар з питань правосуддя Віра Юрова.

Серед іншого нові правила ЄС:

- зобов'язують біткоіни-платформи і онлайн-"гаманці" криптовалюти ідентифікувати користувачів;

- запроваджують обмежене використання prepaid-карт для розрахунків;

- дозволяють слідчим органам мати більше доступу до інформації, зокрема до банківських реєстрів;

- надають "особам з обґрунтованим інтересом" доступ до даних з довірчої власності.

Рішення ЄС було прийнято на хвилі стрімкого зростання курсу біткойну, який подорожчав на понад 1700 відсотків за поточний рік.

Джерело: http://biz.nv.ua/ukr/finance/v-jes-virishili-zobov-jazati-bitkoini-platformi-identifikuvati-koristuvachiv-2383434.html

В результаті хакерської атаки на сервіс NiceHash викрадені біткойни вартістю понад $ 70 млн

Сервіс майнінгу криптовалют NiceHash піддався хакерській атаці, в результаті якої з його гаманця були вкрадені біткойни загальною вартістю понад $ 70 млн, пише The Wall Street Journal.
 NiceHash, що базується в Словенії, був змушений призупинити операції, щонайменше, на 24 години.
 "Це питання викликає величезну стурбованість, і ми посилено працюємо, щоб виправити ситуацію в найближчі дні", - йдеться в заяві, опублікованій на сторінці NiceHash в Facebook.
 Очільник з маркетингу NiceHash Андрій Скрабу підтвердив WSJ, що з криптовалютного гаманця сервісу були вкрадені близько 4,7 тис. біткойнів.
 "Це була професійна атака", - заявив він.
 NiceHash, яка позиціонує себе як найбільший майданчик для майнінгу криптовалюти, заявив, що розслідує хакерську атаку і планує відновити роботу сервісу з впровадженням найсерйозніших заходів безпеки.
 

Bitcoin крокує планетою

В США офіційно дозволили почати торгівлю ф'ючерсами на Bitcoin.

Перші торги можуть пройти вже 18 грудня, при цьому на біржі заявляють, що готові почати «хоч зараз».