"Наші Гроші" на сторожі наших грошей.

Основний принцип майже будь-якого розслідування — "слідкуй за грішми". Саме його взяла за основу команда журналістів на чолі з Олексою Шалайським та створила ще у далекому 2010 році сайт "Наші Гроші". Саме тоді під тиском журналістів, громадських діячів і деяких політиків сталися зміни в тендерному законодавстві України, зокрема у "Віснику державних закупівель" почали публікувати більш повну інформацію про тендери. Ці зміни дозволили отримати суспільству більш широкий доступ за лаштунки розподілу бюджетних коштів.

Разом з тим кількість інформації, яка з’являється у «Віснику державних закупівель», виявилась настільки великою, що жодній редакції чи громадському об’єднанню не під силу відслідкувати все, що варте уваги.

Сайт підтримується журналістами із різних видань України. Проект розпочато за допомоги Міжнародного фонду «Відродження».

Дуже цікаве і непросте розслідування земельної афери у місті Бровари Київської області, або Як москалі "спалили контору".

Непублічний бізнесмен. Власник невеликого, але динамічного банку, великого мережі побутової техніки, найбільшого в Україні торгівельного центру і значних земельних, колись державних угідь. Яким чином наближені до так званої "сім'ї" Януковича бізнесмени досі збагачуються в Україні і які родинні зв’язки, зокрема із керівництвом російського уряду можуть їм у цьому сприяти? З’ясовувала Тетяна Шустрова.

Додатково можна почитати авторську колонку на сайті "Маєш Право Знати"

В Україні вже майже 700 мільйонерів.

Протягом перших трьох місяців поточного року громадянами України було подано майже 194 тис. декларацій про майновий стан і доходи, доходи більше 1 млн грн вказали 683 людини. Про це повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби. "Станом на 1 квітня 2015 року дохід понад 1 млн грн задекларували 683 громадянина, що на 3% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні. Загальна сума задекларованих доходів склала 13,8 млрд грн, що на 18% більше, ніж в 2014 р. Найбільшу кількість декларацій подали в Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській і Харківській областях. Істотно підвищився рівень декларування доходів громадян у Кіровоградській, Сумській та Полтавській областях. "За видами доходів всього громадянами декларувалися доходи від заробітної плати (4,2 млрд грн), від успадкованого чи отриманого у дарунок майна (3,7 млрд грн), інші доходи (3,5 млрд грн) та від продажу нерухомого (рухомого) майна (1,1 млрд грн)", - зазначили в ДФС. Правом на отримання податкової знижки скористалися понад 53 тис. осіб, сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню, становить 71,9 млн грн. Нагадаємо, на початку березня цього року ДФС нарахувала в Україні 258 мільйонерів.

Джерело: http://gazeta.ua/articles/economics/_v-ukrayini-vzhe-majzhe-700-miljoneriv/619824

Короткий і цікавий огляд можливих схем розкрадання у державних підприємствах.

Можна тримати депозити в дрібних пов’язаних банках. Приватна фірма директора може отримати кредит під заставу цього депозиту, потім його не віддати і депозит забере банк, пише директор CFA Ukraine Олексій Соболев. Матеріал буде корисним для роздумів слідчим різноманітних правоохоронних органів, журналістам, що досліджують корупцію та економічні злочини, широкій громадськості.

Докладніше на сайті Кулуар в перекладі Сергія Клімовича.

Російські "брудні" мільярди осідають в британських банках - The Times

Менш ніж за десять років до Великобританії таємно переведели капіталу майже на £100 млрд (близько 138 млрд євро). Про це пише The Times з посиланням на дослідження Deutsche Bank.

Експерти стверджують, що вперше вдалося виявити докази незареєстрованого управлінням національної статистики припливу коштів з Росії.

"Деякі аномалії в даних можуть бути технічними. Але ми виявили кореляцію між незареєстрованим припливом грошей в Британію і відтоком капіталу з Росії. Логічно припустити, що значна частина цього - незаконні операції", - сказав фахівець Deutsche Bank Олівер Харлі.

Стверджується, що більша частина зазначених коштів - це гроші, які відмивали російські інвестори. Автори аналізу встановили зв'язок між "аномаліями", які спостерігаються в британських платіжних балансах, і посиленням відтоку капіталу з Росії, йдеться в статті.

Зокрема, фахівці виявили "чітку кореляцію між офіційними даними Банку Росії про відтік капіталу з країни і місцевими даними про приплив капіталу в Сполучене Королівство". За словами авторів дослідження, в останні роки потік капіталів з Росії в Британії істотно посилився.

Стверджується, що з 2006 року було переведено понад £93 млрд, щомісяця на рахунки в британських банках надходить з-за кордону близько £1 млрд. За наявними даними, певні гроші переводяться цілком законно, в інших випадках мова йде про незаконні операції по відмиванню грошей через інвестиції в нерухомість або цінні папери.

Останнім часом Британія також опинилася в центрі уваги інвесторів з Греції, Ізраїлю, КНР та країн Близького Сходу.

Зазначимо, що за даними ЦБ РФ, чистий відтік капіталу з Росії в 2014 році сягнув понад 150 млрд дол. Найбільший відтік стався восени, що співпало з введенням чергових санкцій щодо Росії. У 2013 році показник становив 61 млрд дол. Таким чином, відтік збільшився в 2,5 рази.

Джерело: Gazeta.ua